As autoridades suíças estão investigando o Tyr Capital, um fundo de hedge de criptomoedas, após acusações de desconsiderar os avisos de risco associados à falida exchange FTX antes do colapso de novembro de 2022, o Financial Times informou, citando documentos legais arquivados nas Ilhas Cayman Ilhas.

De acordo com o relatório, as investigações resultaram de queixas de má gestão “criminosa” apresentadas pela TGT, um dos clientes de Tyr, o que levou a uma rusga aos escritórios de Tyr por parte de procuradores suíços. A TGT busca encerrar sua conta com Tyr e recuperar ativos, incluindo uma reclamação de US$ 22 milhões contra a falida empresa de criptografia.

Tyr refutou essas alegações, afirmando que operava dentro dos limites legais e não administrava indevidamente os fundos de seus clientes.

Ações legais

Documentos judiciais revelam que a TGT levantou preocupações sobre a exposição de Tyr à FTX dias antes do colapso da empresa. No entanto, o fundo de hedge criptográfico supostamente só tentou sacar fundos em 11 de novembro, coincidindo com o dia em que a FTX entrou com pedido de falência.

A TGT intensificou a situação apresentando uma queixa criminal contra Tyr em abril de 2023 junto ao Ministério Público de Genebra, citando suspeitas de má conduta e solicitando uma busca nas instalações de Tyr.

Além disso, a TGT acusou a Tyr de não aderir às suas medidas de mitigação de risco, citando uma violação em que mais de 15% dos seus ativos foram mantidos com uma única contraparte.

O TGT teria dito: “Tem havido uma grave e demonstrável falta de probidade na condução dos assuntos do fundo”, expressando uma perda de confiança e pedindo uma investigação independente sobre as operações de Tyr.

Atualização sobre falência da FTX

Os processos de falência da FTX persistem, com a gestão falida da empresa abandonar planos de renascimento e optar por liquidar ativos para reembolsar os clientes com base nos valores dos ativos digitais no momento do colapso da bolsa em 2022.

A medida gerou severas críticas de vários credores da FTX que também estão buscando ações legais contra o escritório de advocacia Sullivan and Cromwell, LLP (S&C). Os credores alegaram que o escritório de advocacia era cúmplice na queda da bolsa, apoiando a troca de criptografia em suas práticas enganosas.

A postagem Promotores suíços invadem Tyr Capital alegações de manipulação incorreta da exposição à FTX – relatórios apareceram primeiro no CryptoSlate.