Credores da falida exchange de criptomoedas FTX entraram com pedido uma ação coletiva contra um escritório de advocacia global que presta consultoria jurídica ao antigo império de ativos digitais.

Em um novo tribunal arquivamento apresentado em 16 de fevereiro, os credores da FTX alegam que Sullivan e Cromwell (S&C) estiveram envolvidos em conspiração civil, auxílio e cumplicidade em fraude, auxílio e cumplicidade em violação fiduciária e violação de leis federais contra extorsão.

O escritório de advocacia com sede em Nova York está supervisionando o processo de falência da FTX e auxiliou a exchange em vários negócios, incluindo a aquisição da plataforma de derivativos de criptomoedas LedgerX.

O processo alega que a S&C conspirou com a FTX apesar de saber que se apropriava indevidamente de fundos de clientes e cometia outras formas de fraude.

Os credores alegam que o escritório de advocacia participou ativamente da fraude multibilionária da bolsa para obter ganhos financeiros.

“A S&C sabia, ajudou e incentivou a fraude da FTX Trading Ltd. e da FTX US. Por meio de sua representação das entidades FTX, a S&C adquiriu conhecimento das declarações falsas e omissões da FTX Trading Ltd. e da FTX US aos clientes, conduta inverídica e apropriação indevida de fundos dos Membros da Classe. Apesar desse conhecimento, a S&C obteve ganhos financeiros com a má conduta do Grupo FTX e ajudou e incentivou substancialmente a má conduta do Grupo FTX.”

O processo também alega que a S&C ajudou e incentivou a violação dos deveres fiduciários da FTX, estruturando aquisições de negócios e fornecendo ajuda para enganar os reguladores.

“A S&C obteve conhecimento das declarações falsas e omissões dos clientes por meio de sua representação das entidades e fundadores da FTX, inclusive por meio de ações como a aquisição da LedgerX, uma compra destinada a ofuscar a verdadeira natureza dos negócios da FTX e questões regulatórias envolvendo a CFTC (Commodities Futures Trading Commission), como aquelas relacionadas à política Conheça seu Cliente.”

O processo afirma que o emprego da S&C na FTX também violou a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), a lei federal contra empresas com renda obtida ilegalmente.

“Os S&C formaram um acordo ilegal para violar as disposições substantivas do estatuto RICO estabelecidas acima e, portanto, são solidariamente responsáveis ​​pelos atos de seus co-conspiradores…

Por razão e como resultado disso, a conduta e participação da S&C na atividade de extorsão aqui descrita fez com que os Requerentes e os Membros da Classe incorressem diretamente em danos significativos.”

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Imagem em destaque: Shutterstock/vvaldmann

A postagem Credores da FTX atingem o conselho jurídico da Crypto Exchange com ação judicial por fraude e alegações de conspiração civil apareceu pela primeira vez em O Diário Hodl.